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上海破获首起系列商业贿赂案 抓获22名白领嫌犯

时间:2022-09-06 23:18:02 公司犯罪 我要投稿
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  一个匿名电话,牵出一对行贿受贿的蛀虫。谁能想到,这仅仅是一系列商业贿赂的“冰山”一角

  上海市公安局经济犯罪侦查总队展开“辐射型”侦查,成功破获上海首起系列商业贿赂案,抓获22个犯罪嫌疑人,追缴赃款94.44万元人民币。一张织就于电脑网络工程和采购业的商业贿赂“蛛网”被扯碎(应有关部门要求,文中人物均为化名,部分公司用英文字母表示)。

  一个匿名电线日。上海市公安局经济犯罪侦查总队对外公布的举报热线电话,接到一名男子的来电,举报内容十分简单——上海SX网络工程有限公司(以下简称SX公司)总经理王军,在承接工程项目中有行贿嫌疑。警方没有忽视这条看似简单的线索。经过初步调查,侦查员获悉上海的确存在这个被举报的网络工程有限公司,其负责人也正如举报人所说。但何时行贿?行贿对象是谁?在哪个工程中行贿?这一系列疑问都没有答案。举报人打来电话后就关掉了手机,为了弄清真相,侦查员连续一个星期不停拨打这个电线日这天,举报人开机了。

  经过反复劝说,举报人答应现身一见。深入交谈后,警方了解到,被举报公司总经理王军在承建麦肯锡公司上海咨询有限公司(以下简称麦肯锡公司)电脑网络线路工程项目中,曾向麦肯锡公司电脑部的沈通巨额行贿。经过外线调查,警方很快确认SX公司、麦肯锡公司、王军和沈通的基本情况,麦肯锡公司的网络工程的确由SX公司承担。这些线索,坚定了警方对此案立案侦查的信心。

  通过侦查,警方确定涉案人员目前均在上海。经侦总队决定突破常规,铺开一张大网,全面侦查这起案件。6月9日,侦查员首先传唤了SX公司总经理王军和项目部经理吴仁,初次交锋,对方并不承认行贿,只是一口咬定为了在激烈的市场竞争中取得业务,行业中一直有给对方回扣的惯例。为了击溃两人的心理防线,侦查员在审计人员的帮助下,很快提取到SX公司在承建麦肯锡公司工程项目时曾让利45万元的证据。同时,在一堆杂乱的资料中,侦查员们找到了一张银行汇款凭证,收款人就是麦肯锡公司的沈通和汪依群。在事实和证据面前,犯罪嫌疑人王军不得不交代了从2005年底到2006年初,在承建工程项目中,向麦肯锡公司电脑部主管汪依群和员工沈通分别行贿15万元和30万元的犯罪事实。根据王军的交代,侦查员随即传唤了汪依群和沈通,面对强大的审讯攻势,两人的心理防线很快被突破,他们涉嫌受贿犯罪的事实全部被查明。

  这并不是此案的终结,而仅仅是开始。审讯时,王军曾反复狡辩,送回扣是行业内的惯例。在这种潜规则的支配下,他肯定不会只干过这一次。根据这样的判断,侦查员们依靠对SX公司财务的司法审计,掌握了大量去向不明的资金流动情况,据此对王军加大审讯力度。由此揭开的行贿记录让人心惊:■向麦当劳中国有限公司技术主管陶进南行贿2.27万元

  经查实,接受王军贿赂的犯罪嫌疑人包括部门经理、技术主管、IT工程师等在内,共有13人,涉嫌行贿受贿金额130万元人民币。

  犯罪的网络如同一张蜘蛛网,从一个“圆心”向四周辐射。侦查员们觉得受贿人并不只是收了王军的贿赂,新的侦查开始了。

  首先,经过对麦肯锡公司汪依群和沈通的审讯和银行卡的查询,警方确定两人从2003到2006年间,共同收受上海RH网络通讯技术有限公司副总经理王惠的贿赂56万多元,收受上海JRZC科技发展有限公司张斌、叶彪的贿赂81万多元,收受上海WD电子系统工程科技有限公司的贿赂10万元等犯罪事实。两人累计受贿208万多元。

  3家新的行贿单位被发现后,警方针对其中两家规模较大的企业展开调查。查明其中一家公司曾向客户凯瑞管理咨询有限公司上海分公司IT副经理王成行贿13万元,向富士施乐实业发展上海有限公司电脑部门负责人胡凯行贿8.1万元,向惠尔普家用电器有限公司资讯部经理徐一帆行贿1.7万元等犯罪事实。

  ■给付或收受现金的贿赂行为■给付或收受各种各样的费用(促销费、赞助费、广告宣传费、劳务费等)、红包、礼金等贿赂行为■给付或收受有价证券(包括债券、股票等)

  ■给付或收受实物(包括各种高档生活用品、奢侈消费品、工艺品、收藏品等,以及房屋、车辆等大宗商品)

  ■以其他形态给付或收受(如减免债务、提供担保、免费娱乐、旅游、考察等财产性利益以及就学、荣誉、特殊待遇等非财产性利益)

  灰色地带为商业贿赂提供了生存空间,也为反商业贿赂带来了难题,成为执法机构难以进入的沼泽地。这些灰色地带主要有三个方面:■隐藏于人情往来中很多交易双方原本就是亲戚或朋友,在没有商业往来之前就有礼尚往来,这在中国这样的人情社会十分普遍。可是当他们之间发生了商业交易之后,他们的礼尚往来在什么情况下应当认定为商业贿赂,没有明确规定,也很难明确区分。

  一些官员的家属本身就在经商,官员可以利用手中的权力关照一些企业或者部门,而那些企业或者部门则向官员的家属提供商业交易的机会。这些交易表面上看都是正常的,政府官员在正常履行职责,他们的家属正常经商,很难将这两种行为联系在一起。

  有时,商业贿赂并不是直接贿赂个人,而是一个集体。贿款往往进了集体的小金库。这些小金库有时候会发生合理的开支,有时候则是大家分掉。但目前法律上没有将小金库列入犯罪查处的规定范围。

  案件侦破中,当那些受贿者被警方传唤时,他们大多一脸无辜,认为他们的所作所为只是遵从了“行业惯例”,根本不值得大惊小怪。据了解,这些人大多是公司的部门主管和负责人,收入很高,受贿的那些钱只相当于他们一两个月的收入。因此,他们拿得心安理得。上海警方提醒市民,商业贿赂作为我国打击经济犯罪的重点,将在今后很长一段时间内持之以恒。任何单位或个人如有线种途径向警方举报,警方将严格保密举报者的身份——■拨打商业贿赂犯罪举报热线;

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