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为赚300元他“坑”了别人260万元!

时间:2021-11-15 07:10:35 取保候审 我要投稿
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  长期以来,非法开办、贩卖电话卡和银行卡为诈骗分子提供了大量马甲账户,成为电信网络诈骗案件滋生蔓延的重要土壤。针对此,苏州高新区警方强势推进打击治理电信网络诈骗新型违法犯罪百日会战,以“断卡行动”为抓手,成功破获了一起帮助信息网络犯罪活动案件,将境内8名涉案嫌疑人员全部抓获,完成了对该团伙的全链条打击。今天(7.14)上午,苏州高新区警方召开新闻通气会,通报了该案的侦破详情。

  今年2月,苏州市民王女士来到高新区公安分局狮山派出所报案,称自己相信了网友“老街”所说的“稳赚不赔”的投资渠道,结果5万元投下去竹篮打水一场空。

  警方通过走访、调查取证以及对涉案流水进行侦查,综合梳理发现王女士被骗的资金转到了一个神秘账户。这一账户的户主是姚某,今年刚中专毕业踏入工作岗位,而他名下多个银行账户竟涉及全国十余起电信网络诈骗案件,案值高达260万元,姚某的作案嫌疑极大。警方立即实施布控,3月17日在苏州市吴中区将嫌疑人姚某抓获归案。可审查过程中,姚某却表示,他对王女士等人被骗事情一无所知。

  经过综合研判,办案民警认为姚某并没有说假话,但姚某肯定与这些案件有着极强的联系,很有可能涉及帮信罪,把自己的卡卖给了涉嫌诈骗的犯罪人员。通过“大数据”研判分析和“蜂巢”系统的风险建模应用,高新区公安分局多警种合成作战,围绕姚某进行再度研判,姚某的好友潘某进入了警方视野。

  经进一步审查,警方发现姚某正是通过潘某找到的一条“赚钱路子”:变卖自己的银行卡、电线月,姚某跟随潘某一起办了手机卡以及带U盾的银行卡,办好后,姚某将卡交给潘某,轻轻松松就赚了300元。

  在审讯中,姚某再三表示,自己虽然知道自己的卡肯定是卖给他人做违法的事情,却没想到自己也会因此犯法,更没想到自己提供的卡竟然给他人造成了这么大的损失。实际上,明知他人利用信息网络事实犯罪,却为其犯罪提供银行卡、电话卡的行为,姚某的行为已经触犯了法律,涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪,他所扮演的角色,一般被称为“卡农”,而潘某收购姚某卡后再售出的行为也涉嫌帮信罪,他这一角色即为“卡头”。

  随着调查的进一步深入,民警发现潘某还存在多个上家即多个“卡头”,他们更是靠“拉人头”卖卡疯狂获利。相比于姚某卖一套卡获得300元的报酬,其上家的获利更是让人吃惊,一套卡可卖出3500元的价格。

  为了尽快全链条摧毁这一黑灰产业链,警方根据姚某和潘某提供的线索顺藤摸瓜,在数日紧锣密鼓的情报研判工作后,陆续掌握了其他“卡头”线索后,并成功挖出“幕后上家”曾某、丁某。经周密部署和摸排蹲守,警方奔赴多地将此链条的另外7名犯罪嫌疑人抓获归案。

  原来,“幕后上家”曾某一直受境外人员何某的指使进行买卖“两卡”的犯罪活动。2020年12月份左右,何某联系到了朋友曾某,称自己在境外公司上班,向曾某以一套3500元价格成套收购电话卡和银行卡。就在曾某卖出自己的一套卡尝到甜头后,他就无法回头了。只要卖卡就能轻松赚钱,曾某不想放过这种赚钱的“好机会”,但因个人办卡数量有限制,为了能从中牟取更多的利益,曾某于2021年1月份左右找到好友丁某,让其帮忙找人办理收取成套卡并许诺给与一定报酬。丁某不断发展人员买卡,再将办好的成套卡转交至曾某手中,以隐蔽手段向境外寄送,期间成功寄送了约10套卡。

  目前,曾某、丁某、潘某等7名人员因涉嫌“帮信罪”已被依法逮捕,姚某因涉嫌“帮信罪”被依法取保候审。对境外人员何某的相关侦查工作仍在进行中。

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